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交易USDT被冻卡,公安机关拒绝解卡,委托律师后成功解卡!

来源∶ 法图灵解法 2024-08-12 4323 次阅读
利用虚拟币进行洗钱、转移赃款的现象,已成为公安机关重点关注与打击对象,依法严厉处罚了一批涉案问题突出的虚拟货币交易案件。
法图咨询 经典案例∶

先生从事互联网行业,对于虚拟币的接触较早,也会在空余时间进行投资。在先生看来,买卖虚拟币是很平常的事情,就用名下的银行卡收取出售虚拟币的款项。

先生发现名下的两张银行卡不能正常使用,经查询是被异地机关进行了司法冻结。一开始先生联系到律师进行咨询,律师建议其先自行处理,先通过银行查询到冻结机关的联系方式,然后联系异地冻结机关进行沟通了解冻结的详细情况。先生电话联系到了冻结机关,先生用其中一张银行卡收取的一笔款项涉及诈骗案件,然后又转到其名下另外一张银行卡,导致两张银行卡被司法冻结。

先生自行与冻结机关进行沟通处理,但因自己对法律及案件违法性质没有清醒认识,未得到公安机关积极处理,银行卡也不能解除冻结。先生远在异地,工作和家庭都离不开,委托律师团队进行代理。最终先生的银行卡终于解除了冻结措施。

法图咨询 法图建议∶

近年来犯罪分子利用虚拟币进行洗钱、转移赃款的现象越发频繁,很多炒虚拟币的投资人就被盯上公安机关在重点打击“两卡”收购贩卖人员、“跑分客”中介人员的同时,依法严厉处罚了一批涉案问题突出的虚拟货币交易,并加强了执法检查、督促整改。

一旦银行账户流入赃款就会被冻结,甚至涉嫌到刑事犯罪。此类案件一般比较复杂,处理周期比较长,我们建议尽早委托专业律师团队代理,帮助解除冻结,减少因银行卡冻结而产生的其他不利影响。

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